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Pessoa

IOANIS LABHARDT JOANIDIS

***.453.879-**

Empresas vinculadas

SAL INCORPORADORA LTDA

36.159.628/0001-81

TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.

24.320.952/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IOANIS LABHARDT JOANIDIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IOANIS LABHARDT JOANIDIS
CPF: ***.453.879-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAL INCORPORADORA LTDA 36.159.628/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA. 24.320.952/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2016	Ver empresa
OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 79.610.077/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/03/1999	Ver empresa
CONSTRUTORA POLO LTDA 79.610.069/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	11/08/1997	Ver empresa

Razão social

SAL INCORPORADORA LTDA

36.159.628/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.

24.320.952/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Razão social

OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

79.610.077/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1999

Razão social

CONSTRUTORA POLO LTDA

79.610.069/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.