Pessoa
INSAF MAHMOUD SAFA
Empresas vinculadas
MAJED CONFECCOES LTDA
DUDALAIT COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
INSAF MAHMOUD SAFA
Informações básicas
- Nome
- INSAF MAHMOUD SAFA
- CPF
- ***.334.559-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAJED CONFECCOES LTDA 10.139.725/0001-19Ativa | Sócio | 07/07/2008 | Ver empresa |
DUDALAIT COMERCIAL LTDA 04.921.613/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 26/08/2002 | Ver empresa |
Razão social
MAJED CONFECCOES LTDA
10.139.725/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/07/2008
Razão social
DUDALAIT COMERCIAL LTDA
04.921.613/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/08/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.