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Pessoa

INEZ MOREIRA DOS SANTOS

***.991.505-**

Empresas vinculadas

VIEIRA SENA CONFECCOES LTDA

08.932.721/0001-41

LESSA ALVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.168.773/0001-06
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

INEZ MOREIRA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
INEZ MOREIRA DOS SANTOS
CPF
***.991.505-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

VIEIRA SENA CONFECCOES LTDA

08.932.721/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

LESSA ALVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.168.773/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE CONFECCOES COSTA REGIS LTDA

04.873.313/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

GAROTA BAHIANA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

30.809.787/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.013.316/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

INM CONFECCOES E ARTIGOS LTDA

19.921.858/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

MULHER BRASILEIRA CONFECCOES LTDA

18.967.087/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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