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Pessoa

INES MARA DI DONATO

***.171.568-**

Empresas vinculadas

DI CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEL LTDA.

35.183.166/0001-75

BAURUCRED FACTORING LTDA

07.421.391/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

INES MARA DI DONATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: INES MARA DI DONATO
CPF: ***.171.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEL LTDA. 35.183.166/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
BAURUCRED FACTORING LTDA 07.421.391/0001-67Baixada	Sócio	23/11/2010	Ver empresa
VIA SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA 07.742.278/0001-83Baixada	Sócio	15/04/2010	Ver empresa
BOTUFAC-BOTUCATU FACTORING LTDA. 05.753.234/0001-23Baixada	Sócio	20/08/2009	Ver empresa
MLM REPRESENTACAO COMERCIAL, E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.550.049/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2001	Ver empresa
W W L DISTRIBUIDORA LTDA. 02.315.284/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1998	Ver empresa

Razão social

DI CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEL LTDA.

35.183.166/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

BAURUCRED FACTORING LTDA

07.421.391/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2010

Razão social

VIA SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA

07.742.278/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2010

Razão social

BOTUFAC-BOTUCATU FACTORING LTDA.

05.753.234/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

MLM REPRESENTACAO COMERCIAL, E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.550.049/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2001

Razão social

W W L DISTRIBUIDORA LTDA.

02.315.284/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.