Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IMAN HASSAN ZOGHBI OLIVEIRA

***.463.568-**

Empresas vinculadas

MABRUK PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

42.353.822/0001-04

SCTP HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

36.431.139/0001-37

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IMAN HASSAN ZOGHBI OLIVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IMAN HASSAN ZOGHBI OLIVEIRA
CPF: ***.463.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MABRUK PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 42.353.822/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2021	Ver empresa
SCTP HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 36.431.139/0001-37Ativa	Sócio	19/02/2020	Ver empresa
LAHZA PARTICIPACOES LTDA. 33.777.218/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2019	Ver empresa
IBN SYNNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.506.851/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2018	Ver empresa
MEDILAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA 25.247.673/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2016	Ver empresa
AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.307.783/0001-74Ativa	Sócio	18/09/2015	Ver empresa
BIOCCENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.335.846/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2013	Ver empresa
SEQUENCIAL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LTDA. 14.467.916/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2011	Ver empresa
EXCELENCIA - CENTRO TECNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA 05.248.623/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2002	Ver empresa
WELDSOFT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 03.474.736/0001-90Ativa	Sócio	28/10/1999	Ver empresa
CLINICA ZDI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 03.453.378/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1999	Ver empresa
TOMOGRAFIA METROPOLITANA LTDA 01.828.283/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1997	Ver empresa

Razão social

MABRUK PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

42.353.822/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

SCTP HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

36.431.139/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

LAHZA PARTICIPACOES LTDA.

33.777.218/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2019

Ver empresa

Razão social

IBN SYNNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.506.851/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

MEDILAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

25.247.673/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.307.783/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

BIOCCENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.335.846/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Razão social

SEQUENCIAL CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

14.467.916/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA - CENTRO TECNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA

05.248.623/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Ver empresa

Razão social

WELDSOFT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

03.474.736/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/1999

Ver empresa

Razão social

CLINICA ZDI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

03.453.378/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1999

Ver empresa

Razão social

TOMOGRAFIA METROPOLITANA LTDA

01.828.283/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.