Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IMAD MICHAEL JAMIL SHABAN

***.745.517-**

Empresas vinculadas

LIFE LINE INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

05.519.435/0001-60

JORDAN 2003 TRADING IMPORT EXPORT COSMETICOS LTDA

05.513.840/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IMAD MICHAEL JAMIL SHABAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IMAD MICHAEL JAMIL SHABAN
CPF: ***.745.517-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIFE LINE INTERNATIONAL BRASIL LTDA. 05.519.435/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2003	Ver empresa
JORDAN 2003 TRADING IMPORT EXPORT COSMETICOS LTDA 05.513.840/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2003	Ver empresa
GLASS MARINE COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA 05.013.457/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2002	Ver empresa

Razão social

LIFE LINE INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

05.519.435/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2003

Razão social

JORDAN 2003 TRADING IMPORT EXPORT COSMETICOS LTDA

05.513.840/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2003

Razão social

GLASS MARINE COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA

05.013.457/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.