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Pessoa

IMAD ABOUL EZZ

***.540.141-**

Empresas vinculadas

MAJU MARKETING E PROPAGANDAS LTDA

44.694.518/0001-48

CASTANHEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

54.943.898/0001-60
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

IMAD ABOUL EZZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IMAD ABOUL EZZ
CPF
***.540.141-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MAJU MARKETING E PROPAGANDAS LTDA

44.694.518/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

CASTANHEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

54.943.898/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

BEAGLE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

39.648.868/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS IR LTDA

51.068.160/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

QSC 19 REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA

45.779.240/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CIRCULO HOLDING S.A

45.662.808/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA

12.123.780/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

VALPARAISO REPRESENTACAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.113.200/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

ABOUL EZZ & SOARES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

36.756.208/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A

34.616.939/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

COLINA TRANSPORTE LTDA

02.657.470/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

24.912.669/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

SALAO ROY LTDA

16.576.549/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

LAMIS COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA

12.140.987/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2010

Ver empresa

Razão social

HI COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA

11.752.996/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.