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Pessoa

ILZA REGINA DEFILIPPI

***.606.788-**

Empresas vinculadas

DELPHOS PERICIA E REGULACAO LTDA.

28.318.624/0001-70

ATHENA IMOBILIARIA LTDA.

01.540.802/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILZA REGINA DEFILIPPI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILZA REGINA DEFILIPPI
CPF: ***.606.788-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELPHOS PERICIA E REGULACAO LTDA. 28.318.624/0001-70Ativa	Sócio	08/06/2017	Ver empresa
ATHENA IMOBILIARIA LTDA. 01.540.802/0001-57Ativa	Sócio	11/04/2016	Ver empresa
ATENAH PARTICIPACAO LTDA. 01.425.748/0001-07Ativa	Sócio	10/12/2015	Ver empresa
ILZA DEFILIPPI E ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.020.987/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	15/06/2000	Ver empresa

Razão social

DELPHOS PERICIA E REGULACAO LTDA.

28.318.624/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

ATHENA IMOBILIARIA LTDA.

01.540.802/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2016

Razão social

ATENAH PARTICIPACAO LTDA.

01.425.748/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2015

Razão social

ILZA DEFILIPPI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.020.987/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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