Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILTON SANTOS DE SA

***.755.717-**

Empresas vinculadas

ESFAFEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.045.289/0001-99

LUZAMARIZ CALCADOS E BOLSAS LTDA

31.068.034/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILTON SANTOS DE SA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILTON SANTOS DE SA
CPF: ***.755.717-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESFAFEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.045.289/0001-99Baixada	Sócio	09/08/2002	Ver empresa
LUZAMARIZ CALCADOS E BOLSAS LTDA 31.068.034/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa
ORCA TECNICAL SERVICE DO BRASIL LTDA 02.763.570/0001-69Baixada	Sócio	14/10/1999	Ver empresa
ORGANIZACAO JORNALISTICA CIDADANIA LTDA 02.804.773/0001-56Baixada	Sócio	16/10/1998	Ver empresa
SOREC CONSTRUCOES E REFORMAS SC 02.530.735/0001-52Baixada	Sócio	18/05/1998	Ver empresa
FONAMHOS FORNECEDORA NACIONAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02.324.750/0001-44Baixada	Sócio	08/01/1998	Ver empresa

Razão social

ESFAFEFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.045.289/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2002

Razão social

LUZAMARIZ CALCADOS E BOLSAS LTDA

31.068.034/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

ORCA TECNICAL SERVICE DO BRASIL LTDA

02.763.570/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1999

Razão social

ORGANIZACAO JORNALISTICA CIDADANIA LTDA

02.804.773/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1998

Razão social

SOREC CONSTRUCOES E REFORMAS SC

02.530.735/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1998

Razão social

FONAMHOS FORNECEDORA NACIONAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

02.324.750/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.