Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILTON NOBREGA DOS SANTOS

***.067.617-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RIO SUL SHOPPING CENTER

30.495.790/0001-94

IN MALLS LTDA

39.594.125/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILTON NOBREGA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILTON NOBREGA DOS SANTOS
CPF: ***.067.617-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RIO SUL SHOPPING CENTER 30.495.790/0001-94Ativa	Diretor	10/08/2022	Ver empresa
IN MALLS LTDA 39.594.125/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2020	Ver empresa
ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA 09.591.056/0001-32Ativa	Sócio	17/05/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO PAO NOSSO 28.695.727/0001-50Inapta	Presidente	29/08/2017	Ver empresa
IN MALLS SERVICOS EIRELI 27.936.286/0001-78Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/06/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SUMAUMA PARK SHOPPING - AFPC 21.458.855/0001-30Ativa	Diretor	17/11/2014	Ver empresa
N & N CONSULTORIA EM SHOPPING CENTERS LTDA 02.038.158/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	13/08/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RIO SUL SHOPPING CENTER

30.495.790/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

IN MALLS LTDA

39.594.125/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA

09.591.056/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

ASSOCIACAO PAO NOSSO

28.695.727/0001-50

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2017

Razão social

IN MALLS SERVICOS EIRELI

27.936.286/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SUMAUMA PARK SHOPPING - AFPC

21.458.855/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

N & N CONSULTORIA EM SHOPPING CENTERS LTDA

02.038.158/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.