Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILSON DA SILVA REZENDE

***.984.769-**

Empresas vinculadas

GROUP2 ASSET MANAGEMENT LTDA

55.886.175/0001-30

DB1 LABS LTDA

48.360.293/0001-44

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILSON DA SILVA REZENDE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILSON DA SILVA REZENDE
CPF: ***.984.769-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GROUP2 ASSET MANAGEMENT LTDA 55.886.175/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
DB1 LABS LTDA 48.360.293/0001-44Ativa	Administrador	26/12/2023	Ver empresa
DB1 PARTICIPACOES LTDA 48.748.855/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROVEDORES DE TECNOLOGIA E SERVICOS PARA CREDITO CONSIGNADO E CONVENIOS 31.636.213/0001-38Ativa	Diretor	28/09/2018	Ver empresa
MARINGA CAPITAL S.A 28.302.703/0001-93Ativa	Presidente	31/07/2017	Ver empresa
DB1 GROUP HOLDING LTDA. 22.291.670/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2015	Ver empresa
UNIDES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 21.176.992/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2014	Ver empresa
RDS ASSET MANAGEMENT LTDA 17.035.100/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2012	Ver empresa

Razão social

GROUP2 ASSET MANAGEMENT LTDA

55.886.175/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

DB1 LABS LTDA

48.360.293/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

DB1 PARTICIPACOES LTDA

48.748.855/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROVEDORES DE TECNOLOGIA E SERVICOS PARA CREDITO CONSIGNADO E CONVENIOS

31.636.213/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

MARINGA CAPITAL S.A

28.302.703/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2017

Razão social

DB1 GROUP HOLDING LTDA.

22.291.670/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2015

Razão social

UNIDES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

21.176.992/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2014

Razão social

RDS ASSET MANAGEMENT LTDA

17.035.100/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.