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Pessoa

ILSEO RAFAELI

***.275.569-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MADEIREIROS E MOVELEIROS DO OESTE DE SANTA CATARINA

03.362.565/0001-07

SONETTO MOVEIS LTDA

05.889.519/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ILSEO RAFAELI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILSEO RAFAELI
CPF: ***.275.569-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MADEIREIROS E MOVELEIROS DO OESTE DE SANTA CATARINA 03.362.565/0001-07Baixada	Presidente	07/06/2018	Ver empresa
SONETTO MOVEIS LTDA 05.889.519/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2003	Ver empresa
FERNANDO MACHADO SERVICOS POSTAIS LTDA 73.557.407/0001-98Baixada	Sócio	01/11/1993	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MADEIREIROS E MOVELEIROS DO OESTE DE SANTA CATARINA

03.362.565/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

SONETTO MOVEIS LTDA

05.889.519/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Razão social

FERNANDO MACHADO SERVICOS POSTAIS LTDA

73.557.407/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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