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Pessoa

ILMA MELGACO

***.068.976-**

Empresas vinculadas

RAFAEL BARATZ BIJOUTERIAS LTDA

03.460.021/0001-88

SUZANA JOIAS LTDA

02.107.899/0001-71
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILMA MELGACO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILMA MELGACO
CPF
***.068.976-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAFAEL BARATZ BIJOUTERIAS LTDA

03.460.021/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Razão social

SUZANA JOIAS LTDA

02.107.899/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2003

Ver empresa

Razão social

EFEITO SPECIAL BIJOUTERIAS LTDA

38.714.762/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

CHURRASCARIA PINTADO NA BRASA LTDA

00.891.829/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.