Pessoa
ILMA LEAL DOS SANTOS
Empresas vinculadas
RIO BAHIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
2 S - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Pessoa investigada
ILMA LEAL DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- ILMA LEAL DOS SANTOS
- CPF
- ***.864.855-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RIO BAHIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 14.586.830/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2022 | Ver empresa |
2 S - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 14.812.756/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 07/02/2022 | Ver empresa |
PORTAL CONVENIENCIA EIRELI 26.166.468/0001-44Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 24/08/2018 | Ver empresa |
LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA 06.045.968/0001-10Ativa | Administrador | 04/09/2017 | Ver empresa |
PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.067.694/0001-72Ativa | Administrador | 02/05/2017 | Ver empresa |
MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08.214.213/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2016 | Ver empresa |
ND CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 13.227.691/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 28/10/2015 | Ver empresa |
RADHAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOS LTDA 10.404.560/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 31/10/2012 | Ver empresa |
ARACAJU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.373.930/0001-44Inapta | Sócio sem Capital | 15/09/2008 | Ver empresa |
MARINA - PETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.731.282/0001-50Inapta | Sócio sem Capital | 20/06/2008 | Ver empresa |
Razão social
RIO BAHIA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
14.586.830/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2022
Razão social
2 S - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
14.812.756/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/02/2022
Razão social
PORTAL CONVENIENCIA EIRELI
26.166.468/0001-44
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
24/08/2018
Razão social
LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA
06.045.968/0001-10
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/09/2017
Razão social
PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
03.067.694/0001-72
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/05/2017
Razão social
MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
08.214.213/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2016
Razão social
ND CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
13.227.691/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/2015
Razão social
RADHAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOS LTDA
10.404.560/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2012
Razão social
ARACAJU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
10.373.930/0001-44
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2008
Razão social
MARINA - PETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.731.282/0001-50
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.