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Pessoa

ILMA GALVAO AMORIM

***.624.865-**

Empresas vinculadas

RAMANAVI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

54.476.508/0001-90

USETUR VIAGENS E SERVICOS LTDA

24.594.896/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILMA GALVAO AMORIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILMA GALVAO AMORIM
CPF
***.624.865-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAMANAVI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

54.476.508/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

USETUR VIAGENS E SERVICOS LTDA

24.594.896/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

TURISBANK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E SERVICOS LTDA.

10.385.861/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2008

Ver empresa

Razão social

MULTI ASSIST VIAGENS E SERVICOS LTDA

04.118.643/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.