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Pessoa

ILMA BASTOS DOS SANTOS SILVA

***.860.645-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SAO FRANCISCO LTDA

09.075.368/0001-93

HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

07.659.117/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILMA BASTOS DOS SANTOS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILMA BASTOS DOS SANTOS SILVA
CPF
***.860.645-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SAO FRANCISCO LTDA

09.075.368/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

07.659.117/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Razão social

DI PRODUTOS DE BELEZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.550.149/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2005

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SANTOS LTDA

00.195.360/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.