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Pessoa

ILLAN SPYRIDES BESEN

***.264.577-**

Empresas vinculadas

NOMOS CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

37.324.648/0001-23

NOMOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

13.545.613/0001-56
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILLAN SPYRIDES BESEN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILLAN SPYRIDES BESEN
CPF
***.264.577-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NOMOS CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

37.324.648/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

NOMOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

13.545.613/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

NOMOS SOCIOS S.A.

53.619.184/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2024

Ver empresa

Razão social

NOMOS HOLDING CONTROLE LTDA

53.012.665/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

ITAUNA CAPITAL LTDA

51.381.462/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

NOMOSPAR HOLDING LTDA

50.784.513/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

NOMOS HOLDING FINANCEIRA LTDA

50.127.374/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

NOMOS HOLDING JOINT VENTURE S.A

50.070.881/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

NOMOS HOLDING PARTNERSHIP LTDA

49.982.001/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

BR ADVISORS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

17.323.104/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

ITAUNA ADVISORS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

28.678.702/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

BR ADVISORS HOLDING LTDA.

29.550.492/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

HOLDING AVCOPA731 LTDA

27.390.912/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

BRA HOLDING LTDA

10.649.727/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2013

Ver empresa

Razão social

BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

17.653.835/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.