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Pessoa

ILIANI MARLENE DA MOTTA GRANDO

***.119.999-**

Empresas vinculadas

ARI GRANDO COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E COMPLEMENTOS LTDA

32.946.423/0001-95

LUCAS FRANCISCO DA MOTTA GRANDO & CIA LTDA

11.411.323/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ILIANI MARLENE DA MOTTA GRANDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILIANI MARLENE DA MOTTA GRANDO
CPF: ***.119.999-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARI GRANDO COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E COMPLEMENTOS LTDA 32.946.423/0001-95Ativa	Sócio	03/03/2021	Ver empresa
LUCAS FRANCISCO DA MOTTA GRANDO & CIA LTDA 11.411.323/0001-94Ativa	Sócio	30/05/2016	Ver empresa
COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E COMPLEMENTOS GRANDO LTDA. 80.776.214/0001-93Baixada	Sócio	16/06/1988	Ver empresa

Razão social

ARI GRANDO COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E COMPLEMENTOS LTDA

32.946.423/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2021

Razão social

LUCAS FRANCISCO DA MOTTA GRANDO & CIA LTDA

11.411.323/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E COMPLEMENTOS GRANDO LTDA.

80.776.214/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.