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Pessoa

ILIANA GRABER DE AQUINO

***.118.848-**

Empresas vinculadas

AQC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.553.180/0001-31

J & R - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.831.632/0001-09
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILIANA GRABER DE AQUINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILIANA GRABER DE AQUINO
CPF
***.118.848-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

AQC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.553.180/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

J & R - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.831.632/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2012

Ver empresa

Razão social

AQUINO PARTICIPACOES LTDA

05.614.841/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

R.V. COTIA - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

14.136.389/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO VIANNA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.898.923/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2009

Ver empresa

Razão social

GRABER DE AQUINO PARTICIPACOES LTDA

05.597.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2003

Ver empresa

Razão social

GRABER ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.472.294/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2002

Ver empresa

Razão social

FIGRA SC LTDA

58.920.323/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1988

Ver empresa

Razão social

GRABERCO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

52.091.956/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.