Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILIA TIMAKHOVSKII

***.329.308-**

Empresas vinculadas

EQUIPE IA LTDA

58.170.657/0001-87

EQUIPE MOBILIDADE LTDA

57.907.240/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILIA TIMAKHOVSKII

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILIA TIMAKHOVSKII
CPF: ***.329.308-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EQUIPE IA LTDA 58.170.657/0001-87Ativa	Sócio	20/01/2025	Ver empresa
EQUIPE MOBILIDADE LTDA 57.907.240/0001-91Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	30/10/2024	Ver empresa
EASYJET MOBILIDADE LTDA 51.358.263/0001-08Ativa	Sócio	17/10/2024	Ver empresa
JETSHR LTDA 54.012.434/0001-30Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/10/2024	Ver empresa
URENTCAR LTDA 49.584.447/0001-44Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/10/2024	Ver empresa
PATINETE URBANO LTDA 55.808.725/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/07/2024	Ver empresa
MOBILIDADE URBANA LTDA. 53.576.710/0001-20Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/06/2024	Ver empresa

Razão social

EQUIPE IA LTDA

58.170.657/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

EQUIPE MOBILIDADE LTDA

57.907.240/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

EASYJET MOBILIDADE LTDA

51.358.263/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

JETSHR LTDA

54.012.434/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

URENTCAR LTDA

49.584.447/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

PATINETE URBANO LTDA

55.808.725/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

MOBILIDADE URBANA LTDA.

53.576.710/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/06/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.