Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILANA GUERIN CUNHA

***.558.858-**

Empresas vinculadas

CDR CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

57.962.563/0001-88

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ILANA GUERIN CUNHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILANA GUERIN CUNHA
CPF
***.558.858-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CDR CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

57.962.563/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA

23.880.705/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.