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Pessoa

ILANA CASOY

***.863.318-**

Empresas vinculadas

CASOY CONSULTORIA LTDA

22.260.096/0001-60

FELLER ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTRO DE CONVENCOES LTDA

12.514.301/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILANA CASOY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILANA CASOY
CPF: ***.863.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASOY CONSULTORIA LTDA 22.260.096/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
FELLER ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTRO DE CONVENCOES LTDA 12.514.301/0001-12Baixada	Administrador	29/08/2012	Ver empresa
IUNI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE MORUMBI LTDA 11.769.715/0001-20Baixada	Administrador	19/03/2010	Ver empresa
INDIANA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 56.182.447/0001-83Baixada	Sócio	26/05/1998	Ver empresa

Razão social

CASOY CONSULTORIA LTDA

22.260.096/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

FELLER ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTRO DE CONVENCOES LTDA

12.514.301/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2012

Razão social

IUNI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE MORUMBI LTDA

11.769.715/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2010

Razão social

INDIANA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT

56.182.447/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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