Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ILAN RYFER

***.795.597-**

Empresas vinculadas

BES HOLDING LTDA

33.843.351/0001-13

1618 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.930.206/0001-47
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILAN RYFER

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ILAN RYFER
CPF
***.795.597-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BES HOLDING LTDA

33.843.351/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

1618 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.930.206/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

DEZESSEIS DEZOITO GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.240.125/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

1618 PARTNERS LTDA

46.713.176/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

WHARTON CLUBE DO BRASIL

05.898.466/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

SOULMALLS PLANEJAMENTO E GESTAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA

34.631.451/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

WINDIN LTDA

04.948.010/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

ZMF 11 GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

09.612.260/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

FF VENTURES PARTICIPACOES LTDA

16.668.575/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Ver empresa

Razão social

NEXXYS PARTICIPACOES S.A.

15.918.281/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

RCHOR 4 EMPPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.298.087/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GEORGE MARK KLABIN

00.061.668/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

EI - EDUCAINVEST - EDUCACAO EM INVESTIMENTOS LTDA

12.126.441/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.