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Pessoa

ILAN LIPATIN

***.990.809-**

Empresas vinculadas

GLOBAL PRIME HOLDING LTDA

55.888.722/0001-16

YOO IMOVEIS LTDA

54.417.046/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ILAN LIPATIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ILAN LIPATIN
CPF: ***.990.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL PRIME HOLDING LTDA 55.888.722/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
YOO IMOVEIS LTDA 54.417.046/0001-30Ativa	Sócio	21/03/2024	Ver empresa
GLOBAL PRIME BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA 15.238.020/0001-72Ativa	Presidente	07/03/2012	Ver empresa
RBI ENTERPRISES TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 01.986.580/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2008	Ver empresa

Razão social

GLOBAL PRIME HOLDING LTDA

55.888.722/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

YOO IMOVEIS LTDA

54.417.046/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

GLOBAL PRIME BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA

15.238.020/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2012

Razão social

RBI ENTERPRISES TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

01.986.580/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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