Pessoa
ILAN AKHERMAN
Empresas vinculadas
ONDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
GEOIMOVEIS CONSULTORIA, MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
ILAN AKHERMAN
Informações básicas
- Nome
- ILAN AKHERMAN
- CPF
- ***.522.257-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ONDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 51.972.731/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 28/08/2023 | Ver empresa |
GEOIMOVEIS CONSULTORIA, MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA. 43.021.589/0001-17Ativa | Administrador | 06/08/2021 | Ver empresa |
TG PLUS AMBIENTAL LTDA 19.205.109/0001-93Ativa | Sócio | 08/02/2017 | Ver empresa |
MORRO DO PILAR INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09.136.739/0001-08Ativa | Sócio | 27/02/2015 | Ver empresa |
SPE VALENTINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.826.402/0001-57Baixada | Sócio | 12/08/2014 | Ver empresa |
GRANIGEO CONSULTORIA LTDA 07.446.517/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 19/08/2011 | Ver empresa |
IG3 COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA 11.940.539/0001-47Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2010 | Ver empresa |
TAHOMA 2005 MINERACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 07.655.290/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 03/06/2008 | Ver empresa |
MASTER BABY MOVEIS INFANTIS LTDA 02.447.497/0001-16Baixada | Sócio | 01/06/1998 | Ver empresa |
GRANIGEO MINERACAO LTDA 73.390.486/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 09/09/1993 | Ver empresa |
Razão social
ONDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
51.972.731/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2023
Razão social
GEOIMOVEIS CONSULTORIA, MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
43.021.589/0001-17
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/08/2021
Razão social
TG PLUS AMBIENTAL LTDA
19.205.109/0001-93
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2017
Razão social
MORRO DO PILAR INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
09.136.739/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/02/2015
Razão social
SPE VALENTINA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
20.826.402/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/08/2014
Razão social
GRANIGEO CONSULTORIA LTDA
07.446.517/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2011
Razão social
IG3 COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA
11.940.539/0001-47
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2010
Razão social
TAHOMA 2005 MINERACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.
07.655.290/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2008
Razão social
MASTER BABY MOVEIS INFANTIS LTDA
02.447.497/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/1998
Razão social
GRANIGEO MINERACAO LTDA
73.390.486/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/09/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.