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Pessoa

IGOR NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES

***.566.135-**

Empresas vinculadas

DIB S RESTAURANTE EXPRESS LTDA

30.868.044/0001-07

MANDISUSHI RESTAURANTE EXPRESS LTDA

16.879.633/0001-51
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGOR NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IGOR NASSIFF DE OLIVEIRA NEVES
CPF
***.566.135-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DIB S RESTAURANTE EXPRESS LTDA

30.868.044/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

MANDISUSHI RESTAURANTE EXPRESS LTDA

16.879.633/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2021

Ver empresa

Razão social

EXSERV SEGURANCA PRIVADA LTDA

35.551.508/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

INON GESTAO PATRIMONIAL LTDA

30.040.285/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

EXLOG LOGISTICA E SERVICOS LTDA

29.361.440/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

EXSERV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

18.847.411/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Razão social

PROCTOCENTRO SERVICOS MEDICOS LTDA

16.384.191/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2012

Ver empresa

Razão social

NA CARONA BAR E LANCHONETE LTDA

05.928.930/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.