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Pessoa

IGOR MONTENEGRO RASCHKOVSKY

***.451.337-**

Empresas vinculadas

MEMBECA HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.713.689/0001-19

MEMBECA VALE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

57.632.817/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGOR MONTENEGRO RASCHKOVSKY

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IGOR MONTENEGRO RASCHKOVSKY
CPF
***.451.337-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MEMBECA HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.713.689/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

MEMBECA VALE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

57.632.817/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

GRAFENO IMPORTACOES LTDA

56.913.450/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

HOMEROQUE BRASIL LIMITADA

52.787.086/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

PORTOBELLO GRAFENO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

47.622.967/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

DIAMOND INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.218.845/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

CARBON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.010.410/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

GRAFENO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

30.643.085/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

PROFITS PARTICIPACOES LTDA.

18.986.987/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

INCORPORE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

40.363.038/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

GRAFF NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.246.619/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

STATION REPRESENTACAO LIMITADA

17.425.310/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.