Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IGOR MAGALHAES WARDI

***.247.176-**

Empresas vinculadas

EDIFICIO JOSE CAMILO DOS SANTOS SPE LTDA

51.670.236/0001-76

FIMA HOLDING LTDA

39.907.869/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGOR MAGALHAES WARDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IGOR MAGALHAES WARDI
CPF: ***.247.176-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDIFICIO JOSE CAMILO DOS SANTOS SPE LTDA 51.670.236/0001-76Ativa	Sócio	03/08/2023	Ver empresa
FIMA HOLDING LTDA 39.907.869/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
INCORPORACAO IMOBILIARIA RESIDENCIAL BOM JARDIM SPE LTDA 32.087.903/0001-48Ativa	Sócio	23/11/2018	Ver empresa
CASA ESTRELA LTDA 19.251.495/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2011	Ver empresa
WARDI EMPREENDIMENTOS LTDA 71.013.262/0001-39Ativa	Sócio	04/12/1998	Ver empresa

Razão social

EDIFICIO JOSE CAMILO DOS SANTOS SPE LTDA

51.670.236/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

FIMA HOLDING LTDA

39.907.869/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

INCORPORACAO IMOBILIARIA RESIDENCIAL BOM JARDIM SPE LTDA

32.087.903/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

CASA ESTRELA LTDA

19.251.495/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Razão social

WARDI EMPREENDIMENTOS LTDA

71.013.262/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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