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Pessoa

IGOR GALLINA

***.367.839-**

Empresas vinculadas

RAFED COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.865.681/0001-78

RAFISA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

53.055.197/0001-22
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGOR GALLINA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IGOR GALLINA
CPF
***.367.839-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

RAFED COMERCIO DE VEICULOS LTDA

57.865.681/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

RAFISA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

53.055.197/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAN DISTRIBUICAO DE MOTOS LTDA

49.113.676/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Ver empresa

Razão social

EDISA DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA

48.578.756/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

RAFAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

39.294.485/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

CARVALHO BRANCO INCORPORACOES LTDA

17.071.110/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

URUCUN INVESTIMENTOS LTDA

06.220.657/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2015

Ver empresa

Razão social

WERBUNG REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA

21.150.047/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

EDISA - COMERCIO DE MOTOS LTDA

13.913.238/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Ver empresa

Razão social

GIFG PARTICIPACOES LTDA

10.794.555/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.