Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IGNACIO RAMON FERREIRA MAYLIN

***.889.569-**

Empresas vinculadas

TRANSLIBERDADE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA

34.093.221/0001-73

RGI REPRESENTACAO E GESTAO INTERNACIONAL LTDA.

33.901.987/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGNACIO RAMON FERREIRA MAYLIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IGNACIO RAMON FERREIRA MAYLIN
CPF: ***.889.569-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSLIBERDADE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA 34.093.221/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2019	Ver empresa
RGI REPRESENTACAO E GESTAO INTERNACIONAL LTDA. 33.901.987/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2019	Ver empresa
MAYLIN TRANSPORTES LTDA 30.612.122/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2018	Ver empresa
TRANSFEPAJE - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 07.432.416/0001-28Ativa	Sócio	02/06/2009	Ver empresa
TRANSLI ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA 10.435.531/0001-60Ativa	Sócio	23/10/2008	Ver empresa
TERRA VIVA COMERCIO DE GRAOS LTDA. 08.783.050/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2007	Ver empresa
TRANSLI - TRANSPORTADORA LIBERDADE LTDA. 01.650.438/0001-88Ativa	Sócio	19/10/2006	Ver empresa

Razão social

TRANSLIBERDADE LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA

34.093.221/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Razão social

RGI REPRESENTACAO E GESTAO INTERNACIONAL LTDA.

33.901.987/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

MAYLIN TRANSPORTES LTDA

30.612.122/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

TRANSFEPAJE - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

07.432.416/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

TRANSLI ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

10.435.531/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2008

Razão social

TERRA VIVA COMERCIO DE GRAOS LTDA.

08.783.050/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Razão social

TRANSLI - TRANSPORTADORA LIBERDADE LTDA.

01.650.438/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.