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Pessoa

IGNACIO JAVIER DE LAS PENAS PEREZ

***.212.163-**

Empresas vinculadas

POSTIGO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA

19.367.686/0001-81

CADIC BRASIL GEOPROCESSAMENTO LTDA

04.518.371/0001-10

Pessoa investigada

IGNACIO JAVIER DE LAS PENAS PEREZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IGNACIO JAVIER DE LAS PENAS PEREZ
CPF
***.212.163-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

POSTIGO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA

19.367.686/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

CADIC BRASIL GEOPROCESSAMENTO LTDA

04.518.371/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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