Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IGNACIO CARLOS ARMESTO

***.764.308-**

Empresas vinculadas

MORUMBY EMPREITEIRA LTDA - SCP

58.105.157/0001-61

VILLA D'ESPANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E.LTDA.

22.989.682/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGNACIO CARLOS ARMESTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IGNACIO CARLOS ARMESTO
CPF: ***.764.308-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORUMBY EMPREITEIRA LTDA - SCP 58.105.157/0001-61Ativa	Administrador	30/10/2024	Ver empresa
VILLA D'ESPANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E.LTDA. 22.989.682/0001-40Ativa	Administrador	30/09/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL TERRAS DE SANTA CLARA 30.754.886/0001-20Ativa	Presidente	25/04/2018	Ver empresa
MORUMBY EMPREITEIRA SCP 21.604.072/0001-18Ativa	Sócio Ostensivo	07/10/2014	Ver empresa
MORUMBY EMPREITEIRA LTDA 20.678.075/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2014	Ver empresa
MORUMBY ENGENHARIA LTDA 00.786.370/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/01/1998	Ver empresa
IMARA COMERCIAL LTDA 63.650.568/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	30/11/1990	Ver empresa

Razão social

MORUMBY EMPREITEIRA LTDA - SCP

58.105.157/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

VILLA D'ESPANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E.LTDA.

22.989.682/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

ASSOCIACAO PARQUE RESIDENCIAL TERRAS DE SANTA CLARA

30.754.886/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

MORUMBY EMPREITEIRA SCP

21.604.072/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

07/10/2014

Razão social

MORUMBY EMPREITEIRA LTDA

20.678.075/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2014

Razão social

MORUMBY ENGENHARIA LTDA

00.786.370/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1998

Razão social

IMARA COMERCIAL LTDA

63.650.568/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.