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Pessoa

IGNACIO BALLESTEROS PEREZ FILHO

***.695.166-**

Empresas vinculadas

IBS COMERCIO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

08.409.380/0001-24

STARK PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

04.272.283/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IGNACIO BALLESTEROS PEREZ FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IGNACIO BALLESTEROS PEREZ FILHO
CPF: ***.695.166-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBS COMERCIO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 08.409.380/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2006	Ver empresa
STARK PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 04.272.283/0001-81Ativa	Sócio	24/09/2003	Ver empresa
TEIV PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 04.272.294/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2003	Ver empresa
VALLE CARD INFORMATICA LTDA 02.901.966/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1998	Ver empresa

Razão social

IBS COMERCIO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

08.409.380/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Razão social

STARK PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

04.272.283/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2003

Razão social

TEIV PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

04.272.294/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Razão social

VALLE CARD INFORMATICA LTDA

02.901.966/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.