Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IEDA MARIA GASPERINI FLORES

***.243.749-**

Empresas vinculadas

AGRICOLA GASPERINI LTDA.

48.044.927/0001-50

LOTERICA SUPERAMA LTDA

79.064.903/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IEDA MARIA GASPERINI FLORES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IEDA MARIA GASPERINI FLORES
CPF: ***.243.749-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRICOLA GASPERINI LTDA. 48.044.927/0001-50Ativa	Sócio	22/09/2022	Ver empresa
LOTERICA SUPERAMA LTDA 79.064.903/0001-96Ativa	Sócio	23/01/2015	Ver empresa
J. P. GASPERINI & CIA. LTDA. 04.027.450/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2009	Ver empresa
GASPERINI & CIA LTDA 73.862.500/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2009	Ver empresa
PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85.513.521/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2008	Ver empresa
MEDIANEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 95.358.388/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2003	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS ROMAN LTDA 02.811.759/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/10/1998	Ver empresa

Razão social

AGRICOLA GASPERINI LTDA.

48.044.927/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

LOTERICA SUPERAMA LTDA

79.064.903/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

J. P. GASPERINI & CIA. LTDA.

04.027.450/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2009

Razão social

GASPERINI & CIA LTDA

73.862.500/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2009

Razão social

PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

85.513.521/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2008

Razão social

MEDIANEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

95.358.388/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS ROMAN LTDA

02.811.759/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.