Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IEDA DE SOUZA ROCHA

***.851.765-**

Empresas vinculadas

3I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.580.069/0001-60

S2I IMOVEIS LTDA

32.985.521/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IEDA DE SOUZA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IEDA DE SOUZA ROCHA
CPF: ***.851.765-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.580.069/0001-60Ativa	Administrador	03/04/2024	Ver empresa
S2I IMOVEIS LTDA 32.985.521/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2019	Ver empresa
CARNAVAL DO SOL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10.140.758/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
ESTRELINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA 08.643.556/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2007	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS BP LTDA 07.924.390/0001-35Inapta	Sócio	29/03/2006	Ver empresa

Razão social

3I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.580.069/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

S2I IMOVEIS LTDA

32.985.521/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

CARNAVAL DO SOL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

10.140.758/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

ESTRELINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA

08.643.556/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2007

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS BP LTDA

07.924.390/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.