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Pessoa

IDELVAN DIAS MORAIS

***.673.025-**

Empresas vinculadas

M S FILHO REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA

39.466.574/0001-95

IRMAOS MORAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

38.151.257/0001-17
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IDELVAN DIAS MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IDELVAN DIAS MORAIS
CPF
***.673.025-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M S FILHO REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA

39.466.574/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

IRMAOS MORAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

38.151.257/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

IRMAOS MORAIS DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

09.363.688/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2007

Ver empresa

Razão social

I D M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.900.328/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.