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Pessoa

IDE DIB AZIZ KALIL

***.515.048-**

Empresas vinculadas

LEND EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.617.974/0001-01

AMX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.135.804/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IDE DIB AZIZ KALIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IDE DIB AZIZ KALIL
CPF: ***.515.048-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEND EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.617.974/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2019	Ver empresa
AMX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.135.804/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2013	Ver empresa
AHNAPSE MODAS LTDA 00.608.002/0001-68Baixada	Sócio	18/08/1999	Ver empresa
KALIL & KALIL MODAS LTDA 02.938.220/0001-96Baixada	Sócio	11/01/1999	Ver empresa
AM WORKING SERVICOS LTDA 02.909.925/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	27/05/1998	Ver empresa
JBK - FACTORING , EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA 55.066.906/0001-09Baixada	Sócio	10/09/1985	Ver empresa

Razão social

LEND EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.617.974/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

AMX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.135.804/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Razão social

AHNAPSE MODAS LTDA

00.608.002/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1999

Razão social

KALIL & KALIL MODAS LTDA

02.938.220/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/1999

Razão social

AM WORKING SERVICOS LTDA

02.909.925/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1998

Razão social

JBK - FACTORING , EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA

55.066.906/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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