Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IDA MARIA THEREZA DE SOUZA FRANK

***.602.077-**

Empresas vinculadas

TRASTEVERI RESTAURANTE LTDA.

46.299.165/0001-07

MAG NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

54.030.325/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IDA MARIA THEREZA DE SOUZA FRANK

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IDA MARIA THEREZA DE SOUZA FRANK
CPF: ***.602.077-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRASTEVERI RESTAURANTE LTDA. 46.299.165/0001-07Ativa	Administrador	06/05/2022	Ver empresa
MAG NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 54.030.325/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2016	Ver empresa
TREVI RESTAURANTE LTDA. 19.770.121/0001-40Ativa	Administrador	20/02/2014	Ver empresa
ONNEA RESTAURANTE LTDA 15.732.190/0001-09Baixada	Administrador	06/06/2012	Ver empresa
SCAAT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 09.400.346/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2011	Ver empresa
INCREMENTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 12.811.939/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2010	Ver empresa
MARIAS RESTAURANTE LTDA 03.829.098/0001-82Ativa	Administrador	17/05/2000	Ver empresa

Razão social

TRASTEVERI RESTAURANTE LTDA.

46.299.165/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

MAG NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

54.030.325/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

TREVI RESTAURANTE LTDA.

19.770.121/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2014

Razão social

ONNEA RESTAURANTE LTDA

15.732.190/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

SCAAT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

09.400.346/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2011

Razão social

INCREMENTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

12.811.939/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

MARIAS RESTAURANTE LTDA

03.829.098/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.