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Pessoa

IDA BENBASSAT PASKIN

***.047.677-**

Empresas vinculadas

XAM PARTICIPACOES S.A

10.891.889/0001-06

ADMINISTRADORA E INCORPORACAO YIPITA LTDA

07.355.692/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IDA BENBASSAT PASKIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IDA BENBASSAT PASKIN
CPF: ***.047.677-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XAM PARTICIPACOES S.A 10.891.889/0001-06Ativa	Diretor	21/09/2017	Ver empresa
ADMINISTRADORA E INCORPORACAO YIPITA LTDA 07.355.692/0001-30Ativa	Sócio	11/11/2005	Ver empresa
TECNOFAST TECNOLOGIA DE MOTORES LTDA 27.019.546/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1999	Ver empresa
INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA 36.324.036/0001-78Ativa	Sócio	10/03/1992	Ver empresa
PASKIN COMMODITIES-CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 28.952.315/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	06/05/1985	Ver empresa
PASKIN PARTICIPACOES LTDA 16.234.320/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	25/01/1982	Ver empresa
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS SA 42.270.603/0001-53Ativa	Diretor	24/03/1981	Ver empresa

Razão social

XAM PARTICIPACOES S.A

10.891.889/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

ADMINISTRADORA E INCORPORACAO YIPITA LTDA

07.355.692/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2005

Razão social

TECNOFAST TECNOLOGIA DE MOTORES LTDA

27.019.546/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Razão social

INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA

36.324.036/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/1992

Razão social

PASKIN COMMODITIES-CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

28.952.315/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1985

Razão social

PASKIN PARTICIPACOES LTDA

16.234.320/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1982

Razão social

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS SA

42.270.603/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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