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Pessoa

IBRAHIM ESTEPHAN NETO

***.109.701-**

Empresas vinculadas

TG PARTICIPACOES LTDA

49.051.930/0001-63

SERV+ INVESTIMENTOS LTDA

36.143.970/0001-93
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

IBRAHIM ESTEPHAN NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IBRAHIM ESTEPHAN NETO
CPF
***.109.701-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TG PARTICIPACOES LTDA

49.051.930/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

SERV+ INVESTIMENTOS LTDA

36.143.970/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.249.429/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

SERV +COMERCIAL LTDA

44.687.791/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

SERV + ORIGINACAO EQUITY LTDA

44.691.743/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

S-SALES OUTSOURCING LTDA

44.683.296/0001-68

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

SERV+ CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

43.730.783/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

IBRA SOLUCOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA

44.479.239/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

IBPAR PARTICIPACOES LTDA

29.201.762/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA TRINUS LTDA.

28.788.205/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

ATIVO REAL CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.907.151/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

S-BUILDERS & BPO OUTSOURCING LTDA

17.788.409/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

VQV COBRANCA E MONITORAMENTO LTDA.

11.077.017/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.