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Pessoa

IBRAHIM ALI YASSINE

***.379.668-**

Empresas vinculadas

BEGETONTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

18.252.501/0001-20

MERCADAO DE CARNES BOI DO PERI LTDA

06.109.514/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IBRAHIM ALI YASSINE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IBRAHIM ALI YASSINE
CPF: ***.379.668-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEGETONTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 18.252.501/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2020	Ver empresa
MERCADAO DE CARNES BOI DO PERI LTDA 06.109.514/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
ALI DAYANA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 67.870.410/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/05/1992	Ver empresa
BIEL CONFECCOES LTDA 64.709.603/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	28/09/1990	Ver empresa
L I COMERCIO E CONFECCOES LTDA 60.045.309/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	14/02/1989	Ver empresa
IBRANT MADEIREIRA LTDA 59.917.583/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1988	Ver empresa
LOJAS L I LTDA 52.794.625/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	11/08/1983	Ver empresa

Razão social

BEGETONTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

18.252.501/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

MERCADAO DE CARNES BOI DO PERI LTDA

06.109.514/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

ALI DAYANA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

67.870.410/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1992

Razão social

BIEL CONFECCOES LTDA

64.709.603/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1990

Razão social

L I COMERCIO E CONFECCOES LTDA

60.045.309/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/1989

Razão social

IBRANT MADEIREIRA LTDA

59.917.583/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1988

Razão social

LOJAS L I LTDA

52.794.625/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.