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Pessoa

IBRAHIM AHMAD A ALI

***.464.848-**

Empresas vinculadas

QUANTUM VENTURAS APOIO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA LTDA

54.080.634/0001-20

PV COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

18.384.813/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IBRAHIM AHMAD A ALI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IBRAHIM AHMAD A ALI
CPF
***.464.848-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

QUANTUM VENTURAS APOIO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA LTDA

54.080.634/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

PV COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

18.384.813/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

LIVRARIA PATRIMONIO CULTURAL LTDA

27.100.184/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

YAS PARKING ESTACIONAMENTO LTDA

26.284.093/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.