Pessoa
IBERVILLE TRADING INC
Empresas vinculadas
DRB-EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
MHM-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
IBERVILLE TRADING INC
Informações básicas
- Nome
- IBERVILLE TRADING INC
- CPF
- Não informado
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DRB-EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 01.438.279/0001-52Baixada | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07/02/2002 | Ver empresa |
MHM-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 03.359.667/0001-73Baixada | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11/08/1999 | Ver empresa |
Razão social
DRB-EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
01.438.279/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
07/02/2002
Razão social
MHM-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
03.359.667/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
11/08/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.