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Pessoa

IARA SOUZA SANTANA

***.891.508-**

Empresas vinculadas

SILVERIO IRMAOS HOLDING LTDA

58.528.444/0001-84

ROSINEI DE SOUZA E OUTRA

39.913.382/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IARA SOUZA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IARA SOUZA SANTANA
CPF
***.891.508-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SILVERIO IRMAOS HOLDING LTDA

58.528.444/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

ROSINEI DE SOUZA E OUTRA

39.913.382/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

SILVERIO JOSE SANTANA E OUTRAS

32.684.838/0001-38

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.