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Pessoa

IARA ORTIZ SATT

***.618.990-**

Empresas vinculadas

BASSET ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

23.563.590/0001-66

FENIX PARTICIPACOES LTDA

93.792.117/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IARA ORTIZ SATT

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IARA ORTIZ SATT
CPF: ***.618.990-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BASSET ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 23.563.590/0001-66Ativa	Administrador	14/09/2018	Ver empresa
FENIX PARTICIPACOES LTDA 93.792.117/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/05/1997	Ver empresa
MALHAS RARAS CONFECCOES LTDA 88.342.936/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1991	Ver empresa

Razão social

BASSET ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

23.563.590/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2018

Razão social

FENIX PARTICIPACOES LTDA

93.792.117/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1997

Razão social

MALHAS RARAS CONFECCOES LTDA

88.342.936/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.