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Pessoa

IANE CUNHA DE CASTRO

***.935.013-**

Empresas vinculadas

CASTRO & CUNHA LTDA

33.772.866/0001-70

PRO SOLVENDO RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

08.092.368/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IANE CUNHA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IANE CUNHA DE CASTRO
CPF
***.935.013-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CASTRO & CUNHA LTDA

33.772.866/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

PRO SOLVENDO RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

08.092.368/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

CASTRO REFORMAS E REPAROS LTDA

20.363.683/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

J.CASTRO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

04.216.006/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.