Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IANA LEAHY SANTOS

***.173.324-**

Empresas vinculadas

TACO PATIO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

20.811.375/0001-49

TACO CENTRO - COMERCIO DE VESTUARIOS - EIRELI

11.058.052/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IANA LEAHY SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IANA LEAHY SANTOS
CPF: ***.173.324-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TACO PATIO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 20.811.375/0001-49Baixada	Administrador	10/09/2020	Ver empresa
TACO CENTRO - COMERCIO DE VESTUARIOS - EIRELI 11.058.052/0001-35Baixada	Administrador	13/08/2009	Ver empresa
TACO MACEIO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 06.125.721/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2004	Ver empresa

Razão social

TACO PATIO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

20.811.375/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

TACO CENTRO - COMERCIO DE VESTUARIOS - EIRELI

11.058.052/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2009

Razão social

TACO MACEIO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

06.125.721/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.