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Pessoa

IANA DA SILVA MACHADO NARDI

***.382.460-**

Empresas vinculadas

IANA DA SILVA MACHADO NARDI 25638246053

46.900.651/0001-39

REPRESENTACOES MONTEPELIER LTDA

12.454.083/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IANA DA SILVA MACHADO NARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IANA DA SILVA MACHADO NARDI
CPF
***.382.460-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IANA DA SILVA MACHADO NARDI 25638246053

46.900.651/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES MONTEPELIER LTDA

12.454.083/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2010

Ver empresa

Razão social

ADEGA DE VINHOS VENETO LTDA

93.748.424/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.