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Pessoa

IAN MASINI MONTEIRO DE ANDRADE

***.943.218-**

Empresas vinculadas

UPCON SPE 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP JARDINS

44.405.123/0001-88

UPCON 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP VILA MARIANA

44.404.550/0001-41
+ 91 empresas conectadas

Pessoa investigada

IAN MASINI MONTEIRO DE ANDRADE

93 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IAN MASINI MONTEIRO DE ANDRADE
CPF
***.943.218-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (93)

Razão social

UPCON SPE 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP JARDINS

44.405.123/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

UPCON 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP VILA MARIANA

44.404.550/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

HUGARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP BUTANTA

44.385.040/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

NUNKIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP BROOKLIN

44.532.530/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

CRUCISUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP CHACARA KLABIN

44.035.774/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

SAI AMARELA LTDA

04.739.418/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

EDSP88 PARTICIPACOES SA

08.720.701/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

CYRELA GAFISA SPE LTDA

04.038.313/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.266.689/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.190.900/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 02 SPE LTDA

11.296.018/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 02 SPE LTDA

11.296.015/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.347.563/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

PENINSULA 2 SPE LTDA

05.014.476/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.090/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.687.066/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-91 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.761.429/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.093/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.493.807/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-126 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.707.177/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.218.711/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

SPEPAT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.801/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.004.762/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.017.133/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

APOENA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.426.689/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.987/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.004.691/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.191.162/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.363.628/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-125 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.706.831/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-61 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.766.624/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.441.919/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

PARQUE DO MORUMBI INCORPORADORA LTDA

08.948.331/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-135 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.466.114/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.347.699/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPENT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.972.760/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

JARDIM II - PLANEJAMENTO, PROMOCAO E VENDA LTDA.

05.373.174/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

VERDES PRACAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA.

05.529.696/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.268.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-99 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.046/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-97 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.065/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.081/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-93 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.083/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 69 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.218.697/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.407.820/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.407.759/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE -75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.286.806/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-98 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.056/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.628.033/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.298/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-109 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.269/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.304/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE - 139 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.380.001/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.320/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

GAFISA SPE-112 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.090.314/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

GAFISA SA.

01.545.826/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

YAALOM IMOBILIARIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CREDITOS IMOBILIARIOS LTDA

09.358.564/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

IMA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

27.860.251/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

CCDI 42 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.401.181/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

CCDI 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.401.127/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

CCDI 37 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.401.097/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

CCDI 40 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.401.144/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

ITAPOA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

09.354.576/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2014

Ver empresa

Razão social

CCDI 32 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.464.624/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 30 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.458.653/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.458.641/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

WASHINGTON LUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

11.140.644/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.713.972/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

GUARATUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

08.658.818/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

CLIVIA MINIATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.257.667/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.754.474/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.714.019/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 04 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.458.210/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

GLADIOLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.257.658/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

ALDEIA DA SERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.648.448/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

CLUBE AQUATICO PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.648.502/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.714.383/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 13 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.723.247/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.749.250/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 16 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.714.486/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.391.733/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 09 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.476.694/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

LOTE 27 RJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

07.943.953/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

BH BURITIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.729.476/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

RECIFE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.251.321/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

VIVEIRO JARDIM SUL CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.335.023/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2011

Ver empresa

Razão social

ITAGUARE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.729.629/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2011

Ver empresa

Razão social

RIGVEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.347.126/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

ACLIMACAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

07.814.489/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

MORUMBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

08.417.531/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

CURITIBA AGUA VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.258.696/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

CAIEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.178.042/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

CCDI 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.754.508/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.