Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IALDO MARQUES FALCAO

***.181.054-**

Empresas vinculadas

FALCAO LOTERIAS LTDA

52.501.805/0001-12

FALCAO ACQUA PARK LTDA

52.427.763/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IALDO MARQUES FALCAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IALDO MARQUES FALCAO
CPF: ***.181.054-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCAO LOTERIAS LTDA 52.501.805/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa
FALCAO ACQUA PARK LTDA 52.427.763/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
REDE FALCAO DE SUPERMERCADOS LTDA 33.944.870/0001-78Ativa	Sócio	17/06/2019	Ver empresa
ROCHA & FALCAO LTDA 06.573.718/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa
FALCAO & FALCAO LTDA 06.158.303/0001-13Baixada	Sócio	11/03/2004	Ver empresa

Razão social

FALCAO LOTERIAS LTDA

52.501.805/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Razão social

FALCAO ACQUA PARK LTDA

52.427.763/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

REDE FALCAO DE SUPERMERCADOS LTDA

33.944.870/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

ROCHA & FALCAO LTDA

06.573.718/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Razão social

FALCAO & FALCAO LTDA

06.158.303/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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